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679 millones de euros en fraude: la sentencia de los ERE

19/11/2019, 13:04
Hilo: El Gobierno del PSOE en Andalucía usó diversas tácticas contables y presupuestarias durante nueve años para malversar fondos públicos.

1. La sentencia de los ERE. - Chaves: 9 años de inhabilitación - Griñán: 6 años de cárcel El resumen son 66 páginas.
Publicado: 19/11/2019, 13:04 | En Twitter

2. Las condenas: - Chaves (ex presidente): 9 años de inhabilitación - Griñán (ex presidente): 6 años de cárcel - Zarrías (ex consejero, Presidencia): 9 años de inhabilitación - Fernández (ex consejero, Empleo): 7 años, 11 meses de cárcel, 19 de inhabilitación
Publicado: 19/11/2019, 13:07 | En Twitter

3. Las condenas: - Vallejo (ex consejero, Innovación): 7 años de cárcel, 18 de inhabilitación - Viera (ex consejero, Empleo): 7 años de cárcel, 18 de inhabilitación - Magdalena Álvarez (ex consejera, Economía y Hacienda): 9 años de inhabilitación
Publicado: 19/11/2019, 13:09 | En Twitter

4. Las condenas: - Martínez Aguayo (ex consejera, Economía y Hacienda): 6 años de cárcel, 15 de inhabilitación - Barberá (ex consejero, Empleo): 7 años de cárcel, 18 de inhabilitación - Rodríguez (ex viceconsejero, Innovación): 6 años de cárcel, 15 de inhabilitación
Publicado: 19/11/2019, 13:12 | En Twitter

5. Las condenas: - Salguiero: (ex viceconsejero, Economía, Hacienda): 9 años de inhabilitación - Lozano (ex director general de Presupuestos): 9 años de inhabilitación - Guerrero (ex director general de Trabajo): 7 años y 11 meses de cárcel, 18 de inhabilitación
Publicado: 19/11/2019, 13:14 | En Twitter

6. Las condenas: - Márquez (ex director general, Trabajo): 7 años de cárcel, 18 de inhabilitación - Aguado (ex secretario general técnico, Empleo): 9 años de inhabilitación - Medina (ex secretaria general técnica, Empleo): 8 años y 6 meses de inhabilitación
Publicado: 19/11/2019, 13:17 | En Twitter

6. Las condenas: - Sánchez (ex secretario general técnico, Empleo): 9 años de inhabilitación - Serrano (ex director general, IFA/IDEA): 6 años de cárcel, 17 de inhabilitación - Cañete (ex director general, IDEA): 8 años de inhabilitación
Publicado: 19/11/2019, 13:19 | En Twitter

8. Las condenas - Gómez (ex interventor general, Junta de Andalucía): absuelto - Del Río (ex jefe del gabinete jurídico, Junta de Andalucía): absuelto
Publicado: 19/11/2019, 13:20 | En Twitter

9. Los delitos, como pueden ver, son una mezcla de prevaricación y malversación, según el condenado. Aquí el pdf de todas las condenas de los ERE: https://www.thespainreport.es/articles/384-191119132328-cuadro-condenas-sentencia-de-los-ere
Publicado: 19/11/2019, 13:25 | En Twitter

10. Y aquí el pdf del resumen completo de la sentencia de los ERE que ha enviado el TSJA, si quieren ir leyendo. Aún no han enviado la sentencia entera. https://www.thespainreport.es/articles/385-191119132739-resumen-sentencia-de-los-ere
Publicado: 19/11/2019, 13:29 | En Twitter

11. De 21 condenados en la lista de la sentencia de los ERE, sólo dos han sido absueltos de todo: Gómez, el ex interventor general de la Junta de Andalucía, y Del Río, el ex jefe del gabinete jurídico. Las condenas más altas: 7 años y 11 meses de cárcel y 18 de inhabilitación.
Publicado: 19/11/2019, 13:32 | En Twitter

12. Los ex secretarios generales técnicos, Aguado, Medina y Sánchez, han sido absueltos de la parte malversación.
Publicado: 19/11/2019, 13:34 | En Twitter

13. "10. JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ, a la pena de 6 años y 2 días de prisión…"
Publicado: 19/11/2019, 13:38 | En Twitter

14. "CONDENAMOS a…" "8. GASPAR ZARRIAS ARÉVALO, a la pena de 9 años de inhabilitación especial…" "9. MANUEL CHAVES GONZÁLEZ, a la pena de 9 años de inhabilitación especial…"
Publicado: 19/11/2019, 13:39 | En Twitter

15. Primero vemos todos los detalles del resumen de la sentencia de los ERE en este hilo en español y luego haré algo en inglés, a ver cómo explicamos esto al mundo.
Publicado: 19/11/2019, 13:48 | En Twitter

16. Ha llegado la sentencia entera, en dos correos distintos. No cabe en uno sólo. 1.821 páginas en total.
Publicado: 19/11/2019, 14:23 | En Twitter

17. Ya que ha llegado la versión completa, vamos a ver los hechos probados de la sentencia de los ERE. ¿Qué hicieron Chaves, Griñán y los otros 17 condenados en el PSOE de Andalucía?
Publicado: 19/11/2019, 14:44 | En Twitter

18. En los años 90, había en Andalucía un sistema para pagar las primas de las pólizas para asegurar una renta antes de la jubilación y para pagar ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.
Publicado: 19/11/2019, 17:04 | En Twitter

19. Las solicitudes de subvenciones excepcionales tenían que ir acompañados de una memoria, de información sobre la persona y de información sobre la situación. De la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social a la Consejería de Empleo y a la Junta.
Publicado: 19/11/2019, 17:08 | En Twitter

20. En dicho sistema, los expedientes estaban sujetos a la fiscalización previa. La sentencia cita un caso de 151.961.262 de pesetas para Hijos de Andrés Molina SA en el que el interventor de Empleo emitió informe desfavorable, y suspendió el expediente.
Publicado: 19/11/2019, 17:11 | En Twitter

21. "…las ayudas propuestas, que nominalmente se conceden a los trabajadores que extinguen sus contratos, podrían constituir también, implícitamente, una ayuda pública a la empresa Hijos de Andrés Molina, S.A."
Publicado: 19/11/2019, 17:13 | En Twitter

22. Dos de los acusados, Fernández García y Gómez Martínez, intentaron arreglar el asunto de ese expediente, pero el interventor delegado de Empleo se plantó y "realizó un nuevo informe de fiscalización de disconformidad".
Publicado: 19/11/2019, 17:16 | En Twitter

23. Esa actitud de los interventores de Empleo, "sí dificultaron y retrasaron la pronta resolución de los conflictos sociolaborales del año 2000, que alteraban la paz social de la Comunidad Autónoma". La Junta tenía un problema que había que solucionar.
Publicado: 19/11/2019, 17:18 | En Twitter

24. Formalmente, el plan, que se empezó a urdir en abril de 2000, tenía un nombre larguísimo y un propósito formal para conceder ayudas a ciudadanos que perdían su puesto de trabajo, "lo que fue totalmente inobservado en la tramitación que realmente se siguió".
Publicado: 19/11/2019, 17:24 | En Twitter

25. Las ayudas sociolaborales—"las primas de las pólizas de seguros suscritas para colectivos de trabajadores"—se pagaban en varios ejercicios: "no se inició por la Consejería de Empleo, la tramitación de ningún expediente de gasto plurianual".
Publicado: 19/11/2019, 17:31 | En Twitter

26. Chaves, Zarrías, Magdalena Álvarez y demás "procedieron a proponer, tramitar y aprobar" en el año 2000 "PARA ELUDIR LA FISCALIZACIÓN PREVIA, y en todo caso, para lograr una mayor rapidez en la concesión y pago de ayudas".
Publicado: 19/11/2019, 17:35 | En Twitter

27. En abril de 2000, empiezan a cambiar el destino de las partidas presupuestarias: de la cuenta 472.00.22E "Transferencias corrientes a empresas privadas…" a la cuenta 440.12.22E "Transferencias al Instituto de Fomento de Andalucía—IFA". 1.544.601 euros
Publicado: 19/11/2019, 17:38 | En Twitter

28. Aquí quizás está lo que podríamos llamar el truco del almendruco de los ERE: al cambiar esa cuenta presupuestaria, de la 472 a la 440, cambiaban los requisitos: tienen "criterios de fiscalización radicalmente distintos y menos exigentes".
Publicado: 19/11/2019, 17:43 | En Twitter

29. Con el nuevo sistema, la cuenta 440, "menos exigente" y el Instituto de Fomento de Andalucía, se podían hacer asignaciones "sin que fuera necesario acreditar en ese momento, ningún extremo, en relación a lo que pagase IFA con esos fondos".
Publicado: 19/11/2019, 17:46 | En Twitter

30. En julio de ese mismo año, 2000, otra partida fue a parar a la cuenta 440, esta vez casi 5,5 millones de euros. "Transferencias al IFA en materia de relaciones laborales" en vez de "Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro", la cuenta 481.
Publicado: 19/11/2019, 17:50 | En Twitter

31. El 7 de mayo de 2001, otros 3 millones de euros (500.000.000 de pesetas) a la 440 en vez de la más exigente 472, "Transferencias corrientes a empresas privadas en materia de relaciones laborales".
Publicado: 19/11/2019, 17:52 | En Twitter

32. Tres semanas más tarde, el 29 de mayo de 2001, habiendo cogido ya el truco al nuevo sistema, meten 33,5 millones de euros (5,5 mil millones de pesetas) en la cuenta 440, "con baja en diversos conceptos y programas de la Consejería de Empleo".
Publicado: 19/11/2019, 17:54 | En Twitter

33. Todo ese dinero de esos cuatro ejemplos, según la contabilidad del IFA, fue a pagar "ayudas sociolaborales" o "la prima de póliza colectiva de rentas para la prejubilación" en las empresas: - Hijos de Andrés Molina - Jerez Industrial - Santana Motor, S.A
Publicado: 19/11/2019, 17:57 | En Twitter

34. El 18 de septiembre de 2001, otros 7,4 millones de euros (1,2 mil millones de pesetas) a la 440, esta vez en lugar de la cuenta 486, ""Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro, Acciones que generan empleo".
Publicado: 19/11/2019, 18:00 | En Twitter

35. El 13 de noviembre de 2001, otros 4 millones de euros (660.000.000 de pesetas) a la 440, en lugar de a la 486.
Publicado: 19/11/2019, 18:01 | En Twitter

36. Y el 5 de diciembre, Magdalena Álvarez aprobó 38 millones de euros más para la 440—6,4 mil millones de pesetas—todo "Transferencias al IFA en materia de relaciones laborales".
Publicado: 19/11/2019, 18:03 | En Twitter

37. "Los fondos percibidos por el IFA, tal como se registró en su contabilidad, se destinaron a pagar lo ordenado por la Consejería de Empleo sobre relaciones laborales, en relación con la empresa Santana Motor, S.A."
Publicado: 19/11/2019, 18:06 | En Twitter

38. Aquí la jerarquía de la trama de los EREs en la Junta de Andalucía: Director General de Trabajo > Secretario General Técnico > Consejero de Empleo > Dirección General de Presupuestos > Intervención > Consejera de Economía y Hacienda, o el Gobierno
Publicado: 19/11/2019, 18:35 | En Twitter

39. Contabilidad del IFA: "…se modificó la partida de gastos de explotación, si bien, éstos realmente no se incrementaban, porque el destino de los fondos que se percibían no era para pagar estos devengos, sino simplemente para abonar lo que la Consejería de Empleo ordenaba"
Publicado: 19/11/2019, 18:37 | En Twitter

40. Aquí de nuevo lo que parece ser el truco del almendruco de los ERE: la Consejería de Empleo estaba sujeta a fiscalización PREVIA o CRÍTICA, los fondos del IFA sólo a auditoría POSTERIOR.
Publicado: 19/11/2019, 18:39 | En Twitter

41. Las decenas de millones en fondos públicos llegaban a los destinatarios finales—Hijos de Andrés Molina, S.A. (HAMSA), Santana Motor, Jerez Industrial—"mediante la suscripción de convenios particulares" entre la Consejería de Empleo y el IFA.
Publicado: 19/11/2019, 18:43 | En Twitter

42. En julio de 2001, por ejemplo, José Antonio Viera Chacón, Consejero de Empleo, y Antonio Fernández García, Presidente del IFA, firmaron un convenio marco de dos años que nunca apareció en ningún control o publicación oficial.
Publicado: 19/11/2019, 18:46 | En Twitter

43. Firmaban que la Dirección General de Trabajo y de la Seguridad Social tenía todos los papeles relevantes y que estaban conformes. No constituyeron los comités de seguimiento relevantes.
Publicado: 19/11/2019, 18:48 | En Twitter

44. Modificaciones propuestas de la Comisión General de Viceconsejeros de la Junta de Andalucía: - 11/04/2000: 257.000.000 de pesetas - 26/07/2000: 965.000.000 de pesetas - 12/09/2001: 1.225.000.000 de pesetas - 7/11/2001: 660.000.000 de pesetas
Publicado: 19/11/2019, 18:53 | En Twitter

45. "Como resultado buscado de los cambios operados en la gestión presupuestaria del programa 22E […] soslayaron la preceptiva fiscalización crítica o previa de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo". Los expedientes de gasto "no llegaron a existir como tales".
Publicado: 19/11/2019, 18:55 | En Twitter

46. Para colmo, la auditoría POSTERIOR—lo que aparece en estos hechos probados como el truco del almendruco del caso de los ERE—sólo comprobaba "el mero pago de lo ordenado por la Consejería". Habían solucionado el problema de los interventores de Empleo y su crítica PREVIA.
Publicado: 19/11/2019, 18:58 | En Twitter

47. En la página 49, aparece una primera cifra resumen de esta primera parte de los hechos probados: 93 MILLONES DE EUROS en 2000-2001, "sin sujeción a la fiscalización de la Intervención de la Junta de Andalucía, y sin necesidad de tramitar expediente alguno".
Publicado: 19/11/2019, 19:01 | En Twitter

48. El Consejo del IFA tenía que gestionar los pagos. En teoría, necesitaban la firma de la Junta para pagos por encima de 1,2 millones de euros. De 2001-2003, había 44 convenios firmados, "gestión del otorgamiento de ayudas", "materialización de ayudas", etc.
Publicado: 19/11/2019, 19:06 | En Twitter

49. Para no molestar al personal ajeno a la Consejería de Empleo y para no molestar a la Junta con el tema de las firmas y la publicación en el BOJA, decidieron esconder lo de las ayudas sociolaborales del Consejo del IFA y calcularlas POR CADA TRABAJADOR, no por cuantía total.
Publicado: 19/11/2019, 19:10 | En Twitter

50. También fraccionaron las ayudas a las empresas: consta el ejemplo de la empresa Pickman SA. De 1.800.000 euros en una sola subvención a cuatro subvenciones individuales menores que sumaban en total 2,6 millones.
Publicado: 19/11/2019, 19:13 | En Twitter

51. En 2004, cambiaron el IFA de Empleo a Innovación, pero "nada cambió en el proceder anteriormente descrito". 53 convenios suscritos.
Publicado: 19/11/2019, 19:16 | En Twitter

52. A partir de 2008—ya llevamos ocho años de la trama desde su inicio—"gran parte de las ayudas dadas con cargo a la partida 31L, fueron pagadas por la Agencia IDEA, con la exclusiva autorización de su Director General", con pagos por debajo de 450.000 euros cada uno.
Publicado: 19/11/2019, 19:17 | En Twitter

53. En 2002, Chaves, Magdalena Álvarez y los demás miembros de la Junta de Andalucía condenados, introdujeron el programa 31L, en sustitución del 22E, en la que se recogían los créditos en la cuenta 440: "Transferencias al IFA en materia de relaciones laborales".
Publicado: 19/11/2019, 19:21 | En Twitter

54. Antes de seguir, y ya que muchos lectores preguntan, aquí la página que resume las cantidades de esta sentencia de los ERE: 679 MILLONES DE EUROS.
Publicado: 19/11/2019, 19:37 | En Twitter

55. Me dice el TSJA que hay "más de 100", "130-140" piezas separadas abiertas en relación al caso de los ERE—UNA POR CADA EMPRESA SUBVENCIONADA—con los 679 millones de euros.
Publicado: 19/11/2019, 19:44 | En Twitter

56. Volvamos al hilo, ya conscientes de la cantidad total, y al aburrimiento burocrático bajo el cual el PSOE andaluz escondió durante tantos años el robo a los contribuyentes andaluces—las cuentas 440, 472, 481, los programas 22E y 31L.
Publicado: 19/11/2019, 19:53 | En Twitter

57. Los responsables de Empleo proponían todo en los presupuestos y Chaves, Zarrías, Magdalena Álvarez y demás lo aprobaban, "y todo ello, con conocimiento de los incumplimientos de su utilización".
Publicado: 19/11/2019, 19:57 | En Twitter

58. En 2002, 34.341.351 euros presupuestados en la cuenta 440 para el programa 31L, más un extra en octubre de 9.944.099 euros, "se destinaron a pagar lo ordenado por la Consejería de Empleo sobre relaciones laborales, conforme al convenio suscrito por el IFA".
Publicado: 19/11/2019, 20:00 | En Twitter

59. Y sólo una semana después del extra de octubre, Magdalena Álvarez aprobó otro, de 22 millones de euros, de nuevo a la cuenta 440, "transferencias al IFA en materia de relaciones laborales".
Publicado: 19/11/2019, 20:02 | En Twitter

60. El IFA contabilizaba los 679 millones en el balance directamente, como activos y pasivos, y no en la cuenta de pérdidas y ganancias, como ingresos y gastos.
Publicado: 19/11/2019, 20:06 | En Twitter

61. Presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2003: Chaves, Zarrías, Álvarez et al. aprobaron 55.646.899 euros para la cuenta 440, el programa 31L, "Transferencias de Financiación al IFA".
Publicado: 19/11/2019, 20:10 | En Twitter

62. Presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2004: Chaves, Zarrías, Álvarez et al. aprobaron 46.146.839 euros para la cuenta 440, el programa 31L, "Transferencias de Financiación al IFA". El IFA pasa a llamarse IDEA y a depender de Innovación, no Empleo.
Publicado: 19/11/2019, 20:12 | En Twitter

63. "Como ya se ha descrito, el IFA registraba en su contabilidad financiera la naturaleza real de la operación, como una mera intermediación en cuentas de balance, sin pasar en ningún caso por la cuenta de resultados."
Publicado: 19/11/2019, 20:14 | En Twitter

64. En el 2003 incluso los compromisos de pago del IFA en las decenas de convenios "fueron superiores a la cuantía de los fondos transferidos por el concepto presupuestario 440.00". Más incluso de lo que intentaban esconder en la cuenta especial. ¿Cómo fue posible?
Publicado: 19/11/2019, 20:18 | En Twitter

65. Un truco contable que han tardado 10 años en esclarecer. Cambiaron el concepto presupuestario: "los requisitos para la fiscalización de la concesión de subvenciones son diferentes, más exigentes y exhaustivos, que los necesarios para la fiscalización de las transferencia"
Publicado: 19/11/2019, 20:20 | En Twitter

66. Para la auditoría de las cuentas del IFA del 2003, PricewaterhouseCoopers ya vio algo raro: 65 millones de euros en el balance (como activo) para "convenios firmados con diferentes consejerías de la Junta" pero sin dotación de fondos aún. ¿Sería posible recuperarlos?
Publicado: 19/11/2019, 20:24 | En Twitter

67. 38 millones en déficit presupuestario en 2003, "conociendo los acusados que el IFA no concedía ayuda alguna, sino que se limitaba a pagar lo concedido por la Consejería de Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo".
Publicado: 19/11/2019, 20:26 | En Twitter

68. El "control financiero permanente" del IFA—POSTERIOR, recuerdan, no PREVIO como antes de la trama—"se materializaba básicamente en la emisión de tres informes anuales".
Publicado: 19/11/2019, 20:31 | En Twitter

69. Algunos de los informes anuales recogía problemas: "era inadecuado", "no cumpliéndose la finalidad", "prescindiendo de forma absoluta del procedimiento establecido", etc.
Publicado: 19/11/2019, 20:33 | En Twitter

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Información y análisis independientes sobres las noticias y tendencias que están cambiando España. Lo escribe Matthew Bennett, un periodista británico que vive y trabaja aquí desde hace 20 años. Lea más

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